第813章 改组公告1 (3/3)

r />    董事是公司战略设计与监督的重要力量。

    参加董事会及战略与投资委员会会议，从全局视角参与公司顶层战略的设计、审议与评估，并行使表决权。

    对常务董事会、轮值董事长及经营管理团队的工作进行监督、问询与评估，确保公司治理的有效性、合规性及其与长期战略的一致性。

    代表股东与员工利益，履行忠诚与勤勉义务。

    三、 治理机构设立与职能明确

    为支撑新董事会结构的高效运作，公司设立并完善以下核心治理机构，明确其职能与组成：

    1. 战略与投资委员会 (Strategy & InveStment COmmittee - IRB)

    定位： 公司最高战略决策与投资评审机构。

    组成： 由全体董事组成。当值轮值董事长担任主任。

    主要职责：

    审议并批准公司中长期发展战略规划（SP）、年度业务规划（BP）及重大技术方向。

    审批重大资本开支项目、并购、剥离、合资及战略性投资项目。

    评估宏观经济、产业政策及地缘政治风险，指导公司应对策略。

    监督公司整体经营绩效与战略目标的达成情况。

本章完