第13章：苏晴数据库 (3/4)

p;  “你想顺着钱找证据？”

    “不。”林深摇头，“我是要让他们知道，这些名字，不是废纸。”

    苏晴没再问。她重新打开表格，开始整理数据。一边敲键盘一边报数：“第一批87人，资金打入宏达文化；第二批203人，走星辰资产；第三批……”

    林深听着，拿出笔记本一条条记。

    突然他停下笔。

    “等等。”他说，“王姨的钱，是不是也走宏达文化？”

    “是。”苏晴调出记录，“47.6万，去年七月十五日转入，名目‘文化服务咨询费’。”

    “我爸也是这个名目。”林深猛地抬头，“还有老张，还有周队认识的一个退休干部，都是这个借口。”

    “因为这是第一层洗钱通道。”苏晴说，“发票是假的，公司是空的，钱进去就立刻拆分，打给十几个个人账户。”

    “然后呢？”

    “然后通过个人账户，再转入二级公司，比如星辰资产。”她切换页面，“这里开始用‘项目投资款’名义，伪装成正常业务往来。”

    林深盯着屏幕。

    他懂了。这是一个层层过滤的机器。先把钱混进合法名目，再一级级转移，最后汇入陈国栋控制的实体。

    普通人根本看不懂。

    可现在，他有了1273个受害者的完整路径。

    这就是突破口。

    他拉开抽屉，取出父亲的旧怀表。表盖上有道划痕，是上次摔在地上留下的。他摩挲了一下，轻轻放在键盘旁边。

    苏晴看了他一眼，没说话。

    “继续。”林深说，“把所有人按资金路径分类。我要一份完整的流向图。”

    “你要报警？”

    “警局不会立案。”林深冷笑，“周队已经说了，牵扯太大。我现在能靠的，只有这些名字。”

    苏晴点头：“我会在今晚十二点前整理完。”

    “还有。”林深盯着屏幕，“查一下这些收款账户的开户人。有没有共同关联？”

    “已经在查了。”她点开一个新表格，“目前发现六个个人账户的身份证信息有问题，疑似伪造。另外三个开户人已经失联。”

    林深眼神一凛：“伪造身份洗钱？”

    “不止。”苏晴放大一条记录，“你看这个转账时间——凌晨两点十七分。连续三天，同一账户向不同壳公司打款，金额刚好低于银行监控阈值。”

    “故意拆分，避开监管。”

    “对。”她抬头，“这不是一个人干的。是有团队在操作。”

    林深沉默。

    他知道这意味着什么。这不是普通的P2P暴雷。是系统性犯罪。有财务，有法务，有技术，有洗钱通道，还有权力护航。

    而陈国栋，只是露出水面的一角。

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