65.调查 (1/3)

　　    事务所的首席律师周明，是业内闻名的商事诉讼专家，曾处理过多个轰动一时的跨境商业纠纷，经验丰富，眼光毒辣。

    第二天上午，周明带着两名助手，准时来到星海传媒大厦。马洪汇的办公室里，钟刚利也早已等候在此，脸上满是急切的神色。

    周明身着笔挺的黑色西装，戴着一副金丝眼镜，气质儒雅。

    他坐下后，开门见山地说：“马总，钟总，两位好。听说两位想举报秦嬴先生涉嫌内幕交易，能否详细说说情况？”

    钟刚利率先开口，将自己的猜测和盘托出。

    他举证说：“周律师，秦嬴的女人李丽嘉是星海传媒的艺人，我们怀疑秦嬴提前知晓了李丽嘉与星海传媒的签约消息，于是通过旗下的关联公司，在签约前买入星海股票，待股价暴涨后卖出获利，这明显就是内幕交易！”

    马洪汇补充说：“周律师，目前买入星海股票的主要是大唐、大元、东吴等五家投资公司，这些公司的法人代表和董事长分别是几个名叫杰罗文、哈利香、捞檬、浸霈、釜地的女人。我们想请你调查一下，这些公司与大汉投资是否存在关联，资金来源是否来自大汉投资，以及他们买入星海股票的具体时间，是否在李丽嘉与星海签约之前。”

    周明认真地听着，手中的笔在笔记本上快速记录着关键信息。

    然后，他推了推眼镜问：“马总，李丽嘉与星海传媒正式签约的时间是哪一天？”

    马洪汇立刻回答：“12月15日。那大唐、大元等五家公司买入星海股票的大致时间，你们有线索吗？”

    周明又问：“根据股市交易记录，他们是从12月初开始分批买入的，一直持续到12月中旬。”

    马洪汇让秘书调出了相关交易数据，递给周明。

    周明仔细翻阅着交易记录，眉头微蹙说：“从时间线上看，确实存在疑点。但要认定内幕交易，必须满足三个条件：一是存在内幕信息，这里指李丽嘉与星海传媒的签约消息。二是行为人知悉该内幕信息。三是行为人利用该内幕信息进行了证券交易。”

    他顿了顿，继续分析说：“首先，李丽嘉的签约消息是否属于内幕信息？这需要判断该消息是否未公开、是否对证券价格有重大影响。从目前情况来看，李丽嘉作为最美港姐，其签约确实会对星海传媒的股价产生重大影响，而且，签约前该消息并未公开，符合内幕信息的定义。

    其次，秦嬴是否知悉该内幕信息？李丽嘉是秦嬴的女友，而且，他们俩已经住在一起，从常理上来推断，他有可能知晓。但这只是推断，没有直接证据。

    我们需要证明秦嬴在签约前就已经知道该消息，比如通话记录、聊天记录、证人证言等。最后，也是最关键的一点，大唐、大元等五家公司的交易行为是否与秦嬴有关，是否是秦嬴利用内幕信息进行的操作？这就需要查清这些公司与大汉投资的关系，以及资金来源。

    如果这些公司是大汉投资的关联方，资金来自大汉投资，而且交易时间与内幕信息形成、公开的时间高度吻合，那么内幕交易的指控才能成立。”

    钟刚利急忙说：“周律师，那就麻烦你重点调查这些公司与大汉投资的关联，还有资金来源！我就不信查不出破绽！”

    周明点了点头说：“钟总放心，我们会尽力。我们的团队会从两个方面入手：一是通过工商信息、股权结构等公开资料，调查大唐、大元等公司的背景，看是否与大汉投资、秦嬴存在隐秘关联。

    二是通过银行流水、资金划转记录等，追踪这些公司买入星海股票的资金来源，看看是否能追溯到大汉

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